注意： 在了解您的客户 （KYC） 的基础上，可能需要更多文件。以下是所需的文件集。
香港有限公司
- 有效的商业登记证
- 公司注册证书
- 最新周年申报表
- 新公司注册：公司注册表格 (NNC1)
- 公司章程
- 所有董事及个人的身份证/护照复印件
- 所有董事、实益拥有人/拥有人的地址证明
- 股东身份证明文件和地址证明（持股25%以上）
- 现行货币兑换和汇款许可证副本（适用于货币服务经营者）
- 名片
- 其他相关业务文件
海外有限公司
- 有效的商业登记证
- 公司注册证书
- 股东名册
- 董事名册
- 组织章程大纲及细则
- 所有董事的身份证明文件
- 所有董事的居住证明
- 所有股东的身份证明文件
- 全体股东的居住证明
- 名片
- 其他相关业务文件
合作关系
- 有效的商业登记证
- 商业登记册信息摘录
- 所有合作伙伴的身份证明文件
- 所有合作伙伴的居住证明
- 名片
- 相关营业执照（如有）
独资经营者
- 有效的商业登记证
- 商业登记册信息摘录
- 业主身份证明文件
- 业主的住址证明
- 公司最近几个月内的银行对账单出具情况
- 名片
- 相关营业执照（如有）