注意： 在了解您的客戶（ KYC ）嘅基礎上，可能需要更多文件。 以下係所需嘅文件集。
香港有限公司
- 有效的商業登記證
- 公司註冊證書
- 最新周年申報表
- 新公司註冊：公司註冊表格
- 公司章程
- 所有董事及個人的身份證/護照影印件
- 所有董事、實益擁有人/擁有人的地址證明
- 股東身份證明文件和地址證明（持股25%以上）
- 現行貨幣兌換和匯款許可證複印件
- 名片
- 其他相關業務文件
海外有限公司
- 有效的商業登記證
- 公司註冊證書
- 股東名冊
- 董事名冊
- 組織章程大綱及細則
- 所有董事嘅身份證明文件
- 所有董事嘅居住證明
- 所有股東嘅身份證明文件
- 全體股東嘅居住證明
- 名片
- 其他相關業務文件
合作關係
- 有效的商業登記證
- 商業登記冊信息摘錄
- 所有合作夥伴嘅身份證明文件
- 所有合作夥伴嘅居住證明
- 名片
- 相關營業執炤（如有）
獨資經營者
- 有效商業登記證或同等學歷
- 商業登記冊信息摘錄
- 業主身份證明文件
- 業主的住址證明
- 公司最近幾個月內嘅銀行對賬單出具情況
- 名片
- 相關營業執炤（如有）